按照市委统一部署，市委第四巡察组于2019年11月26日至2020年1月14日对我司进行为期50天的专项巡察。4月16日，巡察组向我司反馈了巡察意见，出具《关于巡察市金叶发展公司党组织的反馈意见》（下称《意见》），实事求是地指出了我司党支部存在的主要问题和不足，有针对性的提出了整改意见和建议。公司党支部高度重视，全面认领，并严格按照《关于做好六届市委第六轮巡察整改工作的通知》的文件要求，切实承担巡察整改主体责任，制订整改方案，建立台帐细化内容，狠抓整改落实。现将本次巡察整改情况公示如下：

一、统一认识，科学统筹，切实把巡察整改作为政治任务抓紧抓好抓实

公司党支部把巡察整改工作作为当前重要政治任务，以上率下，全员参与，以从严治党的政治自觉，运用好巡察整改成果，进一步推动公司各项建设迈上新台阶。

一是主动积极认领，强化组织领导。公司站在讲政治的高度认真对待整改工作，切实履行整改责任，成立整改工作领导小组，公司支部书记、董事长、总经理亲任组长，对整改事项率先垂范，把自己摆进去，把职责摆进去、把工作摆进去，带领各部（室）根据公司实际，践行要求，认真研究制订整改措施，制订整改方案，建立整改台账，制定清单，逐条对账认领，细化任务目标，坚持整改目标不降低，整改力度不减弱，统筹推进整改工作落实。

二是提高政治站位，增强思想自觉。公司党支部及时召开专题会、支委会、党员大会、业务会等，深入学习十九大、“两会”及习近平总书记系列讲话精神，学习有关国有企业党的建设、巡视工作等知识，开展“庆七一·知识竞赛”活动，进一步提高对巡察工作和整改工作的认识，始终保持清醒头脑，正视问题，变压力为动力，立行立改，切实把整改转化为促进公司依法依规、加快发展的实际行动。

三是树立辩证思维，形成整改合力。4月16日，市委第四巡察组反馈意见后，公司党支部于4月20日、4月26日、4月27日、5月12日、5月20日、6月22日召开专题会议，对《意见》进行全面研究、制订方案、推进落实、专项整改等，逐步明确责任部门、责任人和整改时限，齐心协力、全力以赴、集中攻坚、整体联动，认真仔细对照存在的问题，层层抓落实，逐一销帐，确保件件有落实、事事有回音。

四是从严从实从细，完善建章立制。5月9日下午，公司党支部召开专题民主生活会，班子成员深入查找自身问题，结合自身分管工作的巡察反馈问题，进一步认领，深刻剖析，开展批评与自我批评，增强“四个意识”，深入分析，精准发力，强化整改政治责任，切实把思想和行动统一到市委关于巡察工作的部署要求上来，带头认真履行“一岗双责”，严格按照民主集中制原则，执行“三重一大”制度，固基强本，规范内部各项管理制度，强化权力制约，促进企业持续健康发展。

二、强化担当，真抓实改，全力以赴推动整改任务落地见效。

整改期间，公司党支部对巡察反馈的问题严格按照整改

方案，逐项逐条进行对照检查，强化责任担当，自觉肩负起经营管理国有资产、实现保值增值的重要责任。坚持边查边改、立行立改和以点带面，举一反三，主动梳理工作各环节，实现具体问题全方位、全覆盖、无遗漏进行整改，并通过建章立制，形成长效机制，为公司从严治党，持续严肃党内政治生活奠定坚实基础。

（一） 落实两个“一以贯之”（坚持党对国有企业的领导，建立现代企业制度必须一以贯之）不深入，政治站位和经营管理水平有待提高

存在问题：

1.班子担当和干事创业精神不足。公司班子对2016年

10月习近平总书记在全国国有企业党的建设工作会议讲话精神没有真正做到深入领会，未能充分发挥企业党组织的领导核心和政治核心作用，旗帜鲜明地加强党对国有企业的领导，缺乏初心如磐使命在肩的政治担当，直面风险挑战、勇于攻坚克难、积极主动作为的精气神不足，对公司的经营管理满足于现状，未能积极寻找发展突破。

一是存在畏难情绪和“急不来”思想，未能合力解决一些重大历史遗留问题。如对深圳榕鹏实业公司自1995年8月和北门批发部自2003年11月以来的两笔总计1033万元的历史遗留债权，每年都是以公证送达和信函催讨方式延续保全债权，至今未能寻找合适方法清结。

整改落实情况：

（1）4月23日下午，党支部再次组织学习习近平总书记在全国国有企业党的建设工作会议上的重要讲话精神，围绕两个“一以贯之”，结合公司实际，把思想和行动统一到本次巡察整改中，努力推动企业改革创新，提高经营管理水平。

（2）扎实推进“不忘初心 牢记使命”主题教育，开展主题教育“回头看”，对主题教育整改落实进行“存量清零行动”，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以学习新思想为“第一议题”，深化主题教育常态化、制度化，树牢发展新理念，主动作为。

（3）5月20日上午，公司党支部邀请常年法律顾问许朝云、黄泽冰两位律师从专业角度，为公司提供解决历史遗留问题的合法有效的意见和建议。鉴于榕鹏公司公证送达催告时限临近，公司根据律师的建议，决定先按以往做法执行，于5月30日前公证送达催款函。接下来，公司将请示上级主管部门市财政局，争取以最小成本、按相关法律程序进行有效地解决历史遗留问题。

 二是存在“吃老本、收摊子”思想，公司守着现有股权、土地、房产物业、银行存款等多项优质资产，未能充分整合利用，激发公司市场活力，做大做强企业，真正发挥市属国有企业龙头作用。如自2001年由原广东省烟草公司揭阳市公司改制以来，公司经营管理保守有余，开拓不足，绝大部分收入来自于揭阳烟草公司的股权收益。2016年以来，公司销售收入逐年下降，门店连年亏损，项目建设推进缓慢，各项业务发展未能取得突破性进展。

整改落实情况：

（1）6月12日下午，支委学习“两会”精神，深入学习讨论习近平总书记的重要讲话精神和《政府工作报告》，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，树牢发展新理念，以促进公司做大做强做优为标准，强化责任担当意识和攻坚克难意识，推动疫情防控和企业经济发展的双赢。

（2）为更好整合利用公司现有资源，激活公司市场活力，我司已谋划利用现有闲置空地开发建设商业综合体“金叶汇”，项目已向主管部门市财政局提交开发申请，并向市自然资源局函询相关业务。目前项目开发有序进行，此项目的开发建设将给公司带来长期持续较高的投资效益。

（3）贸易部规范内部管理，拓宽经营渠道与范围，改变管理模式，下达年度任务基数，力争营业额呈逐年增长趋势。

2.现代经营管理能力有待提升。公司班子法律、财务风险意识薄弱，对现代企业管理模式缺乏认识，未能将党的领导融入法人治理的各个环节，经营管理过程建章立制不及时、不健全，公司整体运营效率不高。

一是公司治理机构过于简单，经营管理制度建设不完善，监管不到位。如2018年公司综合贸易部违反烟草专卖的有关规定，经营管理不规范，存在被揭阳市烟草专卖部门罚款3万多元的问题。

整改落实情况：

（1）深入学习党的十九届四中全会精神，坚持和完善

“现代化企业制度+党的建设+社会责任”三位一体的中国特色现代化企业治理模式，做到依法治企。

（2）根据公司发展的需求，于4月23日对公司内设机

构进行调整并细分各部门职能。

（3）已逐步完善内部管理制度，于4月23日制订了《揭阳市金叶发展有限公司贸易部规章制度（试行）》，并按公司现代经营管理要求，修订了《揭阳市金叶发展有限公司人力资源管理制度（试行）》《揭阳市金叶发展有限公司综合部管理制度（试行）》和《揭阳市金叶发展有限公司考勤管理制度（试行）》等内部管理制度。

二是物业管理不规范，存在明显管理漏洞和潜在的财务、法律纠纷风险。如部分物业租赁合同签订人没有得到授权，法律效力值得怀疑，部分条款签订不规范，且规定以现金支付租金，存在较大资金脱管风险；对物业使用人也没有认真进行核实把关，部分物业租赁合同签订人与实际使用人、租金支付人不一致，甚至个别物业使用人挂牌经营名称与营业执照名称也不一致，个别物业存在转租行为。     

整改落实情况：

（1）加强内部管理制度的修订和完善，制订了《揭阳市金叶发展有限公司物业管理制度（试行）》，提高物业管理的工作效率，明确责任，使公司物业管理工作更加规范。

（2）公司于6月24日组织观看安全生产专题视频，举行消防灭火演练，并计划在第四季度继续开展其他业务培训，进一步提高业务部人员履职尽责的能力。

三是公司执行效率不高。如2018年度企业利润收入经市财政局多次催缴，没有及时上缴。又如公司章程没有及时变更，目前公司章程仍是2011年5月16日制订的，章程里面的法定代表人与营业执照法定代表人不一致。

整改落实情况：

（1）规范办事流程，计划财统部已制订了年度缴款计划。

（2）支部组织学习党的十九届四中全会和“两会”精神，全体人员在线上开展普法学习、考试，强化理论基础，并联系工作实际，坚持原则办事，按照规定及时更新办理相关手续。

（3）进一步完善绩效考核制度，细化优化各部门指标结构，拟在2020年8月底完成并2推行。

（二）理论教育不深入，思想建设力度不足

存在问题：

1.思想建设不重视。公司党员干部普遍存在重业务轻政治学习倾向，学习主动性、积极性不高。

一是学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神不深不透，宣传不到位。如公司网站没有设置学习宣传贯彻党的十九大精神专题或专栏。

　  整改落实情况：

（1）加强对习近平新时代中国特色社会主义思想和党的

十九大精神的学习宣传，把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为“第一议题”，不断加深对新思想的理解和认识，增强“四个意识”，做到“两个维护”。

    （2）增强宣传力度，在公司网站开设了学习专栏，由综合部及时更新学习要点，在微信工作群上定期提供各种学习资料，充实学习内容。

二是理论学习不深入，记录不规范、不严肃。如个别党小组学习会议参会成员未签名，也未开展讨论。

整改落实情况：

支部自2016年换届以来，已逐步制订完善各项规章制度，规范支部的决策议事流程，认真落实会前收集议程，会中专人记录，会后及时整理相关资料内容的规定，明确参会人员及时签名，要求会中对专题内容逐一发表意见和建议，规定相关部（室）承担的责任，确保资料完善，记录详细，决议执行到位。

2.主题教育等专题教育开展不到位。

一是“不忘初心、牢记使命”主题教育落实“三学四重五查”要求不到位，没有按照要求认真组织开展学习，学习的全面性系统性不足。  

整改落实情况：

（1）提高政治站位，查漏补缺，继续推进“两学一做”学习教育制度化常态化和“不忘初心，牢记使命”主题教育学习，加强支委学习研讨交流，深化“理论学习有收获”。

（2）制订《2020年揭阳市金叶发展有限公司党支部“三会一课”工作计划》，注重“三会一课”的政治性、思想性、原则性，丰富活动内容与形式，提高学习的自主性，促进学习的系统性。

（3）全体在岗党员坚持每天在“学习强国”平台上更新学习，到目前为止，支部学习标兵的总积分为23528分，前6名都高达22800分以上。

二是宣传力度不足。如巡察组进驻时未发现公司办公区域有主题教育的相关宣传标语横幅，也未在公司网站发现有相关宣传页面。

整改落实情况：

（1）通过不断加强政治理论学习和理想信念教育，提高全体党员员工的政治站位和政治敏锐性。

（2）强化意识形态阵地建设，完善公司网站内容，加强管理监督，开设学习专栏，在入门大厅、办公场地悬挂或电子滚动宣传标语，营造良好社会宣传氛围。今年内，由综合部和党务办公室联合负责更新新思想、党的十九届四中全会、疫情防控、“两会”、安全管理、精准扶贫等相关内容。

三是“两学一做”学习教育活动常态化、制度化坚持不到位，党支部没有制订系统的学习计划，部门党员学习主动性、积极性不高。

整改落实情况：

为扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，公司党支部已制订和落实《2020年市金叶发展有限公司“两学一做”学习教育常态化制度化工作计划》，规定领导干部和普通党员学习任务、学习方式、学习要求，并落实主体责任，加强对支委、各党小组学习的督促、检查，确保学习教育不偏不空不走过场。

四是对李嘉、万庆良恶劣影响的严重性认识不足，开展反思不彻底不全面。如未在党员大会上谈肃清李嘉、万庆良恶劣影响心得体会，未开展相关集体廉政谈话。

整改落实情况：

（1）加强警示教育，组织参观我市举办的“国家安全日主题展”，筑牢思想底线，强化风险防控。

（2）对全面肃清进行思想交流，进一步深化坚决全面彻底肃清李嘉、万庆良恶劣影响的政治认识。

（3）在公司部门调整后，卓少琳同志对各部（室）负责人进行集体谈话，增强其廉洁自律意识，把思想和行动统一到公司党支部的决策部署上来，全面贯彻新发展理念，加强团结协作、增强凝聚力、形成发展合力，激发奋发有为的精神状态，提高公司的整体竞争力，为公司高质量发展作出新的更大的贡献。

3.落实意识形态工作责任制不到位。

公司党组织对意识形态工作重视不够，概念理解不清晰，对什么是意识形态，如何结合企业实际抓好意识形态工作缺乏认识和措施。如2016年以来没有专题研究意识形态工作，也没有组织对公司党员干部职工进行日常意识形态教育。

整改落实情况：

（1）公司已成立意识形态工作领导小组，加强对意识形态工作的组织领导，切实履行主体责任。

（2）4月27日召开专题会议，研究公司意识形态工作，制订2020年意识形态工作要点并签订了2020年意识形态责任书，层层压实工作责任。

（3）开展《对照典型找差距，推动思想能力作风进入新时代》主题党日活动，通过学先进，找差距，进一步深化学习成果，提升精气神，推动公司发展迈上新台阶。

(三）党的组织建设不到位，人事管理工作有待加强

存在问题：

1.党建工作没有摆在突出位置。

一是党组织领导作用和统筹能力弱化，除了人事任免、干部考核工作外，没有讨论研究其他“三重一大”问题。

整改落实情况：

（1）完善公司议事决策机制。组织学习了《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》，并按照《条例》规定，公司党支部参与本单位重大问题的决策，支持本单位负责人开展工作。制订了《揭阳市金叶发展有限公司“三重一大”决策实施办法（试行）》，明确了公司重大经营管理事项必须经支委会研究讨论后，再由公司班子会作出决定。

（2）发扬党内民主，保障党员权利，建立完善《揭阳市金叶发展有限公司党支部议事规则》。

二是议事流程不规范。如个别会议参会人员没有及时签名，也未对议题开展讨论。

整改落实情况：

（1）印发了《2020年市金叶发展有限公司“两学一做”学习教育常态化制度化工作计划》，推动学习教育常态化制度化，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，教育督促党员员工树牢“四个意识”，增强“四个自信”。

（2）制订《2020年揭阳市金叶发展有限公司党支部“三会一课”工作计划》，进一步完善支部党内组织生活制度。

（3）实行党内组织生活纪实管理，参会人员对学习专题内容开展研讨。支部于6月中旬对各党小组执行落实的情况进行检查。

三是落实组织程序不规范。如2016年4月27日公司党支部委员会研究决定成立3个党小组，没有召开党员大会通报，也没有向上级党组织报备。

整改落实情况：

（1）认真学习了《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》，提高站位，领会《条例》精神，全面掌握《条例》内容，严格遵守和执行《条例》规定。

（2）认真学习了《广东省国有企业党建手册》，牢记履行国有企业党支部工作职责，严格按照公司党支部组织程序，严肃党员组织生活。

四是培养发展党员力度不足。2016年以来，仅仅发展1名积极分子，没有发展新党员。

整改落实情况：

（1）制订了《2020年市金叶发展有限公司党支部发展党员工作计划》，公司党支部严格遵循“坚持标准，保证质量，改善结构，慎重发展”的工作方针,扎实推进公司发展党员工作。

（2）严格执行发展新党员程序，今年度，对入党申请人陈婷婷确定为入党积极分子、入党积极分子陈佩芬确定为发展对象；按相关规定，报上级党委备案。

2.日常组织生活不严肃。

一是党组织会议研究讨论内容不符合议事规范。如2016年2月17日，以公司党支部委员会名义讨论同意修整原总经理办公室，购买会议桌等事项并落实执行。

整改落实情况：

自2018年5月开始，已严格决策议事规范要求。在巡察反馈以后，又对相关的参会人员和议事流程规范进一步细化、优化。履行会前议题收集、会中议事决策、会后监督落实等程序，按照“三重一大”要求上报市纪委监委第八派驻纪检监察组。

二是党组织会议形式化。如2018年5月25日支委会会议决定制定党建品牌等，参会支委均没有发言，也没有开展集体讨论。

整改落实情况：

    （1）结合实际，已制订完善《揭阳市金叶发展有限公司党支部议事规则》，充分发挥民主集中和科学决策，调动支部的群体智慧，凝聚力量，攻坚克难，推动发展。

（2）支部作出重大决策前，在调查研究基础上提出方案，充分听取各方面意见，进行风险评估，经过集体讨论决定。

3.人事管理制度不科学。

一是轮岗制度不健全，重要部门岗位长期由班子成员兼任，也没有进行交流轮岗。如公司存在班子成员兼任部门负责人的情况，副总经理兼任财统科科长13年，总经理助理兼任业务科科长15年，其他岗位交流轮岗也一直未开展。  

整改落实措施：

根据公司的发展，按照新时期企业发展的需求，于5月1日前对公司内设机构和领导班子分工进行调整，并明确各部（室）职责。新内设机构完善后，领导班子成员不再兼任部（室）负责人，对其他岗位同时也进行交流轮岗。

二是公司临聘人员流动性较大。如公司临聘人员招聘没有按照公司人事管理制度规定制定年度工作计划和招聘方案，公司人事管理部门也没有对招聘流程和人员使用进行有效管理，而由公司内部各部门自行组织招聘。临聘人员劳动合同不符合劳动法相关规定，合同工资与实发工资不一致。员工招聘质量不高，个别员工招聘后不久就因不适应工作岗位辞退。

整改落实情况： 

公司党支部组织深化学习习近平总书记在全国国有企业党的建设工作会议上的讲话精神，修订了《揭阳市金叶发展有限公司人力资源管理制度（试行）》，通过建章立制，规范用工标准。

三是干部培训工作不到位，存在以参观学习代替理论业务培训问题。如公司党组织长期没有认真组织干部进行理论业务培训，2016年以来名义上的6次干部培训，实际上均是以参观学习代替。

整改落实情况：

（1）公司将员工培训这项战略任务提到应有的高度去认识，制订了2020年的学习培训预算方案和培训规划，加大资金的投入力度，努力促进公司队伍能适应新形势下企业发展的新要求。

（2）针对没有系统进行理论业务培训的短板，落实党务办公室结合各科的意见和建议，在疫情稳定的情况下，将开展礼仪、营销、安全生产、基础写作、红色历史文化、法律法规等不同类型的培训。

（3）公司鼓励员工积极参加函授、自修等学习教育，通过自我“充电”提高素质。

（四）作风建设不扎实，违反中央八项规定精神和四风问题依然存在

存在问题：

1.执行纪律不严格，存在一定的好人主义。如2019年12月20日抽查发现公司部分员工有迟到现象，且没有执行考勤登记，日常考勤情况与员工绩效考核没能真正挂钩。

整改落实情况：

（1）党支部组织学习了《中国共产党纪律处分条例》，引导党员树牢政治意识和政治规矩，在思想和行动上，切实杜绝老好人现象。

（2）修订《揭阳市金叶发展有限公司考勤管理制度（试行）》，落实各部（室）责任制，加强对考勤管理监督，由综合部不定期进行检查，并将考勤情况纳入绩效考核中。

2.工作作风不端正。公司部分员工工作散漫，办事拖拉，执行力不足。如公司工作从2005年至2017年长期未换届，且工会主席、副主席均已退休，工会账户印章也未及时更换。又如对巡察工作个别环节不细致，出现张贴巡察公告不规范、个别员工征求意见表空白情况。

整改落实情况：

（1）端正工作作风，严格执行相关规定。工会已于2018年3月在公司党支部的正确领导下，选举产生新一届支委，方妙双为工会主席，许文钦为工会副主席。新一届工会围绕中心，服务大局，注重自身建设，严格按照工会章程相关规定，主动维护干部职工的合法权益，调动和发挥了员工的积极性、主动性、创造性，增强了公司的凝聚力和向心力。

（2）经巡察组现场指出，综合贸易部立即进行立行立改，已在第一时间按要求重新张贴巡察公告。支部第一时间与该部负责人进行谈话，强调必须提高全员的政治意识。

（3）针对个别员工征求意见空白的现象，支部加强对员工的思想教育，不断提高其政治觉悟，号召全体员工主动参与到公司各项建设中，充分发挥主人翁意识，积极为公司提出宝贵意见，共同促进企业高质量发展。

3.违反八项规定精神行为没有彻底根除。一是违规发放防暑降温费。2013年10月至2016年10月公司违规发放防暑降温费10多万元。二是未严格依法履行个人所得税代扣代缴义务，员工个人所提税未按规定足额缴纳。如2018年公司发放的部分工资补贴未计入员工工资总额计算缴纳个人所得税。

整改落实情况：

（1）积极宣传和严格遵守“八项规定”，从公司领导班子做起，强化表率意识，带头抓好各项规定的落实，强化立行立改，已于2018年退回原违规发放的防暑降温费122400元和将发放的所有福利费计入员工工资薪金所得，于2019年6月10日缴清2018年度员工个人所得税应补缴税项。

（2）举一反三，开展专项整治，采取动员部署，自查自纠、监督检查，杜绝乱作为、不作为、慢作为等行动。

（3）进一步深化党务、司务、财务工作，拓宽公开的内容，丰富公开的形式，自觉接受上级党委、市纪委监委第八派驻纪检监察组及全体党员、员工的监督。

（五）纪律教育不深入，执行党的纪律意识不强

存在问题：

1.纪律教育工作不扎实。

一是纪律教育学习月活动开展质量不高。如公司纪律教育学习月活动方案简单，缺乏针对性和具体措施，实际效果不佳。

整改落实情况：

（1）按要求，今年度将深入开展纪律教育学习，规范纪律教育学习月活动安排。并按照市委和市纪委的部署要求，紧贴支部实际，做到有方案，有部署，有落实，有创新。  

（2）按年初学习安排，在下半年将组织党员员工参观廉政教育基地，引导其以发案为鉴，警钟长鸣，巩固教育成果。

二是对员工的监管存在“老好人”思想。如对于员工一些苗头性、倾向性问题的谈话提醒开展较少。

整改落实情况：

（1）严格执行谈话提醒制度。采取集体谈话和个别谈话相结合的形式，对普通存在的问题和个别员工存在的问题及时提醒警示，纠正错误。

（2）规范谈话记录和材料归档工作，由党务办公室负责记录并存档。

2.诫勉谈话形式化虚化。

如2019年谈心谈话局限于公司负责人与中层以上干部之间，没有与普通党员的谈心谈话记录。谈话内容单一，多为工作建设，缺少纪律上的提醒。

整改落实情况：

（1）进一步加强党风廉政建设，用好“谈心谈话”利器，加强与党员员工沟通，强化公司党员员工教育和监督工作，促进党员员工转变作风，树牢政治观念和责任意识，提高自身综合素质和业务水平，为更好服务公司的发展打下扎实基础。

（2）支部书记每年与班子成员、各部（室）负责人谈心谈话不少于半年一次，与普通党员至少一年一次。上半年，卓少琳同志已多次与中层以上管理人员进行谈心谈话，并深入一线，与党员谈思想、工作、生活等。

3.班子自觉接受监督观念不强。

公司个别“三重一大”事项未及时公开接受监督。如公司租赁、建设等项目经班子会集体研究后没有向全体员工公开公示。

整改落实情况：

制订了《揭阳市金叶发展有限公司“三重一大”决策实施办法（试行）》，围绕“三重一大”，及时公开党建相关工作，在公司显眼地方设置司务公开栏，第一时间公开与企业发展和职工切身利益相关的重大决策，公开企业经营管理的重大事项，完善监督制约机制，增强了党务和业务工作的公开渠道和形式；增设员工意见箱，畅通党员员工参与决策监督渠道，推动党务司务工作再上新台阶。

（六）廉政风险意识薄弱，党风廉政建设不到位

存在问题：

1.党风廉政建设责任制落实不到位。

一是公司党组织对履行党风廉政建设主体责任不够重视。如“两个责任”清单制定马虎应付，既没有标注制定时间、制定单位，也没有经过党组织会议讨论研究。2016年以来，仅2017年制定了党风廉政建设和反腐败工作分工方案。

整改落实情况：

提高思想站位，支部切实履行党风廉政建设主体责任，

修订了《揭阳市金叶发展有限公司党风廉政建设主体责任清单（试行）》《揭阳市金叶发展有限公司党风廉政建设制度（试行）》《揭阳市金叶发展有限公司全面落实党风廉政建设主体责任和监督责任的暂行规定》制度，细化党风廉政建设和反腐败责任清单。

二是党风廉政责任制考核不到位。如2018年以前公司没有对中层员工进行党风廉政责任制考核。

整改落实情况：

为了严肃党的组织生活，有效地对党员进行教育、管理和监督，增强党性，转变作风，提高党员防腐拒变的能力，进一步完善党风廉政建设制度。我司已于2019年开始对公司中层员工进行党风廉政责任制考核。

三是重点领域和关键岗位廉政风险防控机制不健全。如没有形成风险清单，防控措施不够完善，存在风险隐患。

整改落实情况：

（1）加强思想教育，强化理想信念。在七一期间，组织党员员工重温党章、重温誓词，强化初心使命、担当作为。

（2）不断强化全体工作人员忧患意识和责任意识，继续完善廉政风险防控机制，根据各部（室）的工作实际，制订岗位风险清单。

（3）加强对公司干部职工的检查监管，对上半年支部全面从严治党和党风廉政建设进行总结，注重各部（室）安全风险的苗头判断分析和出现问题的事后监管，确保企业经营环境健康、清朗。

四是纪检监察力量严重不足，专职纪检干部少。

整改落实情况：

根据现代化企业管理需求，结合公司实际，已对公司内设机构进行调整，设置了党务办公室，专门负责公司党建各项工作，支部纪律检查委员为办公室副主任，负责纪律监督和党风廉政工作。

2.公司内控制度建设不健全。

一是公司对财务人员缺乏专业财务知识培训和日常提醒教育，财务人员财务风险意识薄弱。如公司保安人员向公司个别物业使用人临时性收取物业管理费，财务人员疏忽大意为其收费单据盖章。

整改落实情况：

（1）公司2020年工作计划中，已将规范公司财务管理制度列为重点内容之一。现修订了《揭阳市金叶发展有限公司财务管理制度（试行）》，包括现金管理、银行存款管理、报销管理等内容，进一步规范公司财务行为，更好规避风险，确保财务工作依法依规进行。

（2）计划财统部更新电算化管理，并请相关财务管理、税务部门专业人员为我司财务人员开展专业培训课，以提高财务人员的专业知识水平和综合业务能力。

（3）公司已对疏忽大意的财务人员进行批评教育与提醒，加强对其他财务人员日常工作的监督、管理、提醒及教育，进一步强化财务人员的财务风险意识。

二是公司发票使用管理不符合规定。如2018年1月5日公司开具给浙商财产保险股份有限公司发票，开票人不是财务人员，不符合发票管理办法相关规定。

整改落实情况：

公司加强业务培训和财经纪律教育。在内设机构调整后，下半年将开展财务知识培训和警示教育，提升党员员工特别是财统人员的专业水平和财经纪律意识，督促人员坚决执行财务制度，按照《发票管理办法》相关规定使用、管理发票。

 三是存在超范围超限额支付现金行为。如2018年4月现金支付制作宣传品费用8980元，2019年7月现金支付购买食用油和大米费用近3万元。

整改落实情况：

巡察过程中，我司立行立改，已严格按照《现金管理暂

行条例》支付现金，除公司日常办公费用外，其余经济业务往来中现金结算超过1000元的均以银行转账支付。

   四是多计税费给修缮工程承包人。2017年7月支付林炎坤承包修缮款多计税费3873元给承包人，给公司带来损失。

整改落实情况：

我司已落实由专人跟踪追讨修缮工程承包人林炎坤，并于2020年5月7日将多收税费退还公司。

   3.上缴财政经营利润随意性较大。

2016至2019年10月，上缴市财政国有企业经营收益（利润）1.46亿元，未取得政府相关文件纪要、财政部门函件、年度任务指标、年度上缴计划、核定缴款额度等文件资料，也没有编制年度财务收支计划。

整改落实情况：

我司已将巡察反馈意见“上缴财政经营利润随意性较大”向市财政局反映。计划财统部已根据公司实际，制订出公司2020年度财务收支计划。

  4.对帮扶资金未认真履行监管责任。

市金叶发展有限公司2016至2019年10月，共拨付给西马街道办事处创文帮扶资金100万元；2018至2019年共拨付结对帮扶惠来县周田镇开展义务植树活动资金15万元；2016至2018年，共拨付帮扶惠来县教育基金会、惠来县隆江镇见龙村和惠来县岐石镇岐石村扶贫款共89.6万元，均没有相关资金使用情况的佐证资料及相关情况反馈。市金叶发展有限公司履行对有关专项资金的跟踪监管责任不到位，存在有关资金被挪用，没有专款专用风险。

整改落实情况：

（1）组织党员员工认真学习党的十九大及十九届各中全会精神，把思想和行动统一到党要管党、从严治党的部署要求上来，自觉克服老好人主义思想。

（2）严格执行财经制度，对于帮扶等专项资金实行函告、专人跟踪监管，事后使用反馈等程序，提高资金监管责任意识，促进专款专用。对于2019年之前的帮扶资金，已落实原负责同志与相关单位进行沟通，现已全面反馈资金落实情况。

5.无偿借用房产给市城投集团有限公司。

公司位于岐山大道中段的D幢楼房（1至4层），面积3173平方米，借给市城市投资开发有限公司无偿使用已长达5年多的时间，至今没有收回。

整改落实情况：

（1）加强物业租赁规范化管理，严格执行国有资产、财经管理等规定，加强业务培训，提高工作人员业务能力，完善工作台帐，严守租赁流程，提高租赁效益。

（2）对于市城市投资开发有限公司（下简称：城投公司）借用的房产，公司多次协调，合理催讨，经努力，城投公司于2016年4月1日前归还D幢5层，2018年4月1日前归还1、2层。在巡察组反馈意见后，我司于2020年4月24日发出《关于收回房屋的函》（揭金函[2020]6号），要求城投公司于2020年6月30日前搬迁，腾空楼层，将3、4层物业交还我司。2020年5月14日我司收到《关于收回房屋的复函》（揭市城投函[2020]52号），文中表示我司的经营管理由城投公司负责，现剩下3、4层物业需要继续借用，城投公司将敦促揭阳迎宾馆有限公司积极寻找地点做为迎宾馆员工宿舍，揭阳迎宾馆有限公司承诺在“金叶汇”项目取得审批手续后搬迁，不影响项目建设。下一步，我司仍会加大催讨力度，督促城投公司早日将房产腾空，交还我司使用。

三、巩固成果，注重转化，驰而不息贯彻落实全面从严

治党和党风廉政建设相关要求

巡察整改工作虽然取得了阶段性成效，但巩固整改成效、运用好整改成果任重道远。公司党支部将以这次巡察整改为新的起点，进一步强化党的领导、加强党的建设、落实全面从严治党主体责任，努力将巡察整改的成效推进公司持续健康发展。

（一）全面落实从严治党。牢固树立纪律和规矩意识，坚持以上率下，发挥“关键少数”的示范引领作用，时刻用党纪政纪规范和约束党员员工的言行举止。进一步落实支部主体责任，强化公司班子成员和各部（室） “一岗双责”，做到层层传导压力，压紧压实责任，坚持不懈改作风，力促作风建设常态化长效化，真正将全面从严治党的各项决策部署落到实处。

（二）持续巩固巡察整改成果。坚持整改目标不变、整改劲头不松、整改力度不减，进一步增强政治意识、责任意识和忧患意识，进一步增强巡察整改的责任感和使命感，切实把巡察整改后续工作抓紧抓实抓好。

（三）努力建立健全长效机制。在深入整改的同时更加注重预防，以问题为导向，倒查制度漏洞，围绕党风廉政建设、干部选拔任用、资金使用、项目建设等重点领域、重要环节，加大制度建设力度，形成用制度管人管事管权的长效机制，让权力在阳光下运行，形成健全严密的制度体系。

（四）着力推动公司工作全面提升。以巡察整改为契机，把巡察整改工作与贯彻落实市委六届八次全会精神紧密结合起来，与模范企业创建活动、国企队伍建设、推进疫情防控和经济发展紧密结合起来，推动党员员工发挥先锋模范作用，积极谋划和推进公司各项工作迈上新台阶。

欢迎广大干部职工群众对以上巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。

联系地点：市区黄岐山大道中段市金叶发展有限公司

联系电话：8221071

联系人：党务办公室

联系邮箱：jyjydwbgs@163.com

中共揭阳市金叶发展有限公司支部委员会

二〇二〇年七月十三日